Especialista en Prevención Contra LC/FT/FPADM

Acerca del puesto

¡Únete a nuestro equipo en Banco DELSUR, Banco Universal C.A.! Estamos en la búsqueda de profesionales comprometidos y con perfil técnico para fortalecer nuestra área de cumplimiento y control interno.

Responsabilidades principales

• Monitorear y analizar las transacciones de los clientes para identificar operaciones inusuales o sospechosas, garantizando la detección temprana y el cumplimiento de las normativas internas y externas.
• Emitir respuestas oportunas a solicitudes de información de los órganos reguladores y de control, respetando los plazos establecidos.
• Elaborar y mantener actualizado el Programa de Control y Seguimiento de Actividades (PCSA), asegurando que los responsables de cumplimiento desempeñen sus funciones de manera efectiva.
• Realizar seguimiento mensual al PCSA para evaluar niveles de cumplimiento y la efectividad de los controles implementados.
• Diseñar, establecer y aplicar procedimientos para la detección de actividades sospechosas en las distintas áreas del banco, promoviendo una cultura de cumplimiento y prevención.

Perfil requerido

• Técnico Superior Universitario (TSU) en Banca y Finanzas
• Egresado a nivel universitario en carreras como Administración, Contaduría, Derecho o áreas afines