Especialista en Prevención Contra LC/FT/FPADM

Acerca del puesto

Banco DELSUR, Banco Universal C.A. busca reforzar su área de cumplimiento y control interno con un especialista en prevención contra lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude administrativo. El profesional será responsable de garantizar la detección temprana de operaciones sospechosas y el cumplimiento de la normativa interna y externa.

Responsabilidades principales

• Monitorear y analizar las transacciones de los clientes para identificar actividades inusuales o sospechosas.
• Emitir respuestas oportunas a solicitudes de información de los órganos reguladores y de control, respetando los plazos establecidos.
• Elaborar y mantener actualizado el Programa de Control y Seguimiento de Actividades (PCSA).
• Realizar seguimiento mensual al PCSA para evaluar niveles de cumplimiento y la efectividad de los controles.
• Diseñar, establecer y aplicar procedimientos para la detección de actividades sospechosas en las distintas áreas del banco.
• Promover una cultura de cumplimiento y prevención dentro de la organización.

Perfil requerido

• Técnico Superior Universitario (TSU) en Banca y Finanzas, o egresado universitario en Administración, Contaduría, Derecho o áreas afines.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de normativas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Capacidad de análisis de transacciones y detección de patrones sospechosos.
• Habilidad para elaborar informes y responder a requerimientos regulatorios.