Analista de Cumplimiento AML I-4

Acerca del puesto

BBVA busca un Analista de Cumplimiento AML para unirse a su Unidad de Cumplimiento Normativo. La posición está abierta a personas con discapacidad conforme a la normativa vigente.

Responsabilidades principales

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante herramientas tecnológicas, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos, garantizando calidad, consistencia y trazabilidad.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales o autoridades competentes, asegurando confidencialidad y cumplimiento de plazos.

Perfil requerido

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín.
• Conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM y experiencia previa valorada.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.

Habilidades requeridas

• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Trabajo con bases de datos y consultas estructuradas.
• Uso de herramientas de visualización y analítica.