Analista de Cumplimiento AML I-3

Acerca del puesto

BBVA busca un Analista de Cumplimiento AML para unirse a su equipo de prevención de lavado de dinero, trabajando con transacciones nacionales e internacionales y garantizando el cumplimiento de las políticas regulatorias.

Responsabilidades principales

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante herramientas tecnológicas, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos, manteniendo calidad, consistencia y trazabilidad.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales, asegurando confidencialidad y cumplimiento de plazos.

Perfil requerido

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín.
• Conocimiento en materia de PCL/FT/FPADM y experiencia previa valorada.
• Capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas analíticas.

Habilidades requeridas

• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional.
• Uso de bases de datos y consultas estructuradas.
• Herramientas de visualización o analítica.