Analista de Cumplimiento AML I-2

Acerca del puesto

BBVA busca un Analista de Cumplimiento AML I-2 para fortalecer su unidad de cumplimiento normativo. La posición implica analizar transacciones y elaborar reportes de actividad sospechosa, garantizando la integridad y confidencialidad de la información.

Responsabilidades principales

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante herramientas tecnológicas, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos, manteniendo calidad, consistencia y trazabilidad.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales o autoridades competentes, asegurando cumplimiento de plazos.

Perfil requerido

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín.
• Conocimiento en materia de PCL/FT/FPADM y experiencia previa valorada.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.

Habilidades requeridas

• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información.
• Capacidad de análisis y evaluación de transacciones y alertas bajo políticas de conocimiento del cliente.