AML COMPLIANCE ANALYST I-1

Acerca del puesto

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia, presente en más de 25 países y con más de 80 millones de clientes. Buscamos incorporar a nuestro equipo un Analista de Cumplimiento AML para fortalecer la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Responsabilidades principales

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera utilizando herramientas tecnológicas de la Unidad de Cumplimiento Normativo.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas, contrastando la actividad con su perfil de riesgo y verificando la aplicación de políticas de conocimiento del cliente.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos, garantizando calidad, consistencia y trazabilidad documental.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales o autoridades competentes, asegurando confidencialidad y cumplimiento de plazos.

Perfil requerido

• Título universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín.
• Conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM y experiencia previa valorada.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.

Habilidades requeridas

• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Consulta de información disponible en la organización.
• Uso de bases de datos y realización de consultas estructuradas.
• Herramientas de visualización y analítica de datos.
• Elaboración de Reportes de Actividad Sospechosa (RAS).