Especialista en Prevención Contra LC/FT/FPADM

Acerca del puesto

Banco DELSUR busca un Especialista en Prevención Contra Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Fraude Administrativo para reforzar su área de cumplimiento y control interno. El candidato deberá contribuir a la detección temprana de operaciones sospechosas y garantizar el cumplimiento de normativas internas y externas.

Responsabilidades principales

• Monitorear y analizar las transacciones de los clientes para identificar operaciones inusuales o sospechosas.
• Emitir respuestas oportunas a solicitudes de información de los órganos reguladores y de control, respetando los plazos establecidos.
• Elaborar y mantener actualizado el Programa de Control y Seguimiento de Actividades (PCSA).
• Realizar seguimiento mensual al PCSA para evaluar niveles de cumplimiento y la efectividad de los controles implementados.
• Diseñar, establecer y aplicar procedimientos para la detección de actividades sospechosas en las distintas áreas del banco.

Perfil requerido

• Técnico Superior Universitario (TSU) en Banca y Finanzas, o egresado universitario en Administración, Contaduría, Derecho o áreas afines.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de normativas de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude.
• Capacidad de análisis de datos y detección de patrones sospechosos.
• Habilidad para redactar informes y responder a requerimientos regulatorios.