AML COMPLIANCE ANALYST I-4

Acerca del puesto

BBVA busca un Analista de Cumplimiento AML I‑4 para integrar su equipo de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La posición forma parte de la Unidad de Cumplimiento Normativo y colabora con áreas de riesgo, legal y operaciones.

Responsabilidades principales

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante herramientas tecnológicas, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas, contrastando la actividad con su perfil transaccional, económico y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos, garantizando calidad, consistencia y trazabilidad documental.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales o autoridades competentes, asegurando confidencialidad y cumplimiento de plazos.

Perfil requerido

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín, con conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Se valora experiencia previa en cumplimiento normativo o áreas afines.

Habilidades requeridas

• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización y analítica, y consultas estructuradas.