AML Compliance Analyst I-3

Acerca del puesto

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países y sirve a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares. Únete a nuestro equipo para desarrollar tu carrera profesional.

Responsabilidades principales

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante herramientas tecnológicas, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos, manteniendo calidad, consistencia y trazabilidad.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales, garantizando integridad, confidencialidad y cumplimiento de plazos.
• Verificar la adecuada aplicación de políticas de conocimiento del cliente, empleado y partes relacionadas.

Perfil requerido

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín, con conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Experiencia previa valorada y manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.

Habilidades requeridas

• Herramientas de monitoreo transaccional
• Bases de datos
• Herramientas de visualización o analítica
• Consultas estructuradas