Analista de Cumplimiento AML I-1

Acerca del puesto

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países y atiende a más de 80 millones de clientes. Únete al equipo de Cumplimiento Normativo como Analista AML.

Responsabilidades principales

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante herramientas tecnológicas, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos, garantizando calidad, consistencia y trazabilidad documental.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales, asegurando confidencialidad y cumplimiento de plazos.

Perfil requerido

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín, con conocimiento en PCL/FT/FPADM.
• Se valora experiencia previa en monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas.

Habilidades requeridas

• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas de visualización o analítica.