AML COMPLIANCE ANALYST I-2

Acerca del puesto

BBVA, banco global con más de 160 años de historia, busca fortalecer su equipo de Cumplimiento Normativo. La posición de AML Compliance Analyst I‑2 está enfocada en la detección y análisis de operaciones sospechosas, tanto en moneda nacional como extranjera.

Responsabilidades principales

• Analizar y evaluar transacciones mediante herramientas tecnológicas, documentando criterios, evidencias y conclusiones.
• Evaluar alertas vinculadas a personas naturales y jurídicas, contrastando la actividad con su perfil de riesgo y políticas de conocimiento del cliente.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) e informes de casos con calidad, consistencia y trazabilidad.
• Procesar y responder oficios y requerimientos de organismos oficiales, garantizando confidencialidad y cumplimiento de plazos.

Perfil requerido

• Título universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín.
• Conocimiento en materia de PCL/FT/FPADM y experiencia previa valorada.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización y consultas estructuradas.

Habilidades requeridas

• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Competencia en el uso de bases de datos y consultas estructuradas.
• Uso de herramientas de visualización o analítica para apoyar el análisis de riesgos.